Dokumenty
Ta sekcja zawiera szereg dokumentów, z którymi należy się zapoznać przed rozpoczęciem handlu na rynku Forex lub giełdzie. Obejmuje to: Umowę użytkownika, Politykę prywatności, Ujawnienie ryzyka i inne.
Ideologia obejmuje zgodność ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML). Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML) to polityka obejmująca zapobieganie korzystaniu z usług firmy przez podmioty przestępcze w celu prania pieniędzy, finansowania terroryzmu lub innej działalności przestępczej. Aby uniknąć korzystania z ich usług w celu prania pieniędzy, Firma wymaga od pracowników przestrzegania zasad AML.
Legalizacja funduszy uzyskanych w nielegalny sposób (pranie pieniędzy; transfery z szarej (nieformalnej) gospodarki w oficjalnej gospodarce) polega na zamianie pieniędzy lub innych instrumentów pieniężnych pochodzących z nielegalnej działalności na pieniądze lub inwestycje, które wydają się uzasadnione, aby ukryć prawdziwe pochodzenie funduszy .
Ponieważ firma przestrzega zasad AML i KYC (Know Your Customer), każdy klient musi przejść procedurę weryfikacji. Poza tym Firma zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkich operacji klienta, które mogą zostać uznane za nielegalne lub w opinii personelu, mogą być związane z praniem pieniędzy. Firma prowadzi również szczegółową historię wszystkich transakcji każdego klienta.
Platforma firmy wdrożyła elektroniczny system identyfikacji klienta każdej firmy (Due Diligence), dzięki któremu firma rozumie, że współpracuje z prawdziwą osobą fizyczną lub prawną. Aby uniknąć oszustw i postępować zgodnie z międzynarodową polityką KYC, Klient zgadza się dostarczyć kopie dokumentów osobistych w celu weryfikacji rachunku handlowego (DueD).